Ortega exige a bancos revelar transacciones de clientes o someterse a multas

Daniel Ortega pretende aplastar a bancos y otras entidades financieras a través de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financiera (Siboif) que impondrá multas hasta 50 mil dólares, a aquellas organizaciones bancarias y financieras que no reporten información de sus clientes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), según una publicación de La Gaceta, Diario Oficial.

Esta nueva medida es basada en lo establecido en la reforma a la Ley 977, “Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. La resolución obliga a los bancos, financieras, mercado de valores, almacenes generales y empresas aseguradoras a brindar información de fondos o activos de sus clientes (personas u organizaciones) cuando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) lo solicite.

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“Las instituciones financieras supervisadas una vez reciban la comunicación de las listas por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) procederán sin demora a la búsqueda, detección e inmovilización de los fondos u otros activos que se encuentren en su poder, también buscarán registros de operaciones completadas o intentadas que involucren a las personas y organizaciones designadas, procediendo a informar a la UAF de manera confidencial el resultado positivo o negativo de la búsqueda”, cita la publicación de La Gaceta.

Resolución publicada en La Gaceta / Parte 1. Foto: Nicaragua Investiga

De lo contrario, las entidades financieras serán sancionadas con  multas hasta 50 mil dólares. “Cuando el Superintendente observare cualquier infracción de las leyes que le corresponde aplicar a la Superintendencia, incluyendo la presente Ley, las normas y resoluciones del Consejo Directivo, así como de las órdenes, resoluciones e instrucciones que dicte el Superintendente, o irregularidades en el funcionamiento de una sociedad de seguros, o recibiere de estos documentos o informes que no correspondan a su verdadera situación, podrá imponerle sanción administrativa ajustada a la importancia de la falta, de quinientos (500) hasta cincuenta mil (50,000) unidades de multa”, señala.

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Además, contempla sanciones por demorar la entrega de información a la UAF o cuando la entidad supervisada revoque o modifique el congelamiento de fondos o activos sin la autorización de la entidad judicial.

Investigar a clientes

Por otra parte, la resolución obliga a los bancos y entidades financieras a investigar a sus clientes y el origen de sus recursos económicos antes de iniciar una relación contractual. De hacer negocios con personas u organizaciones sospechosas también serán sometidos a sanciones.

Advierte que deben buscar la información requerida por la UAF dentro de sus bases de datos. Para esto la UAF proveerá un listado de personas o entidades a los que bancos y entidades financieras deberán congelar sus fondos de manera preventiva en caso de tenerlos entre su cartera de clientes.

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“Cuando la entidad supervisada efectúe la búsqueda contra su respectiva base de datos y detecte fondos o activos relacionados con las personas o entidades designadas en la lista que haya recibido de la UAF, pero no evidencia haber efectuado la inmovilización preventiva de los mismos”.

Resolución publicada en La Gaceta / Parte 2. Foto: Nicaragua Investiga

Finalmente, establece sanciones de 5,000 a 50,000 dólares directivos o trabajadores de las instituciones financieras que informen a los clientes o entidades que están siendo investigados. Además advierte que podrían ser sancionados penal, civil y administrativamente.

Estas medidas responden a las reformas a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, criticada por ser utilizada por Ortega para criminalizar a manifestantes opositores luego de iniciadas las protestas en 2018.

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