Mientras la Selección Argentina disputa el Mundial 2026 en territorio estadounidense, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia iniciaron una pesquisa preliminar sobre las operaciones internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida incluye el testimonio de un denunciante clave y pone bajo escrutinio el flujo de cientos de millones de dólares a través del sistema financiero norteamericano.
Según fuentes con acceso al caso, los investigadores citaron a declarar en Miami al empresario Guillermo Tofoni, quien había denunciado la estructura financiera usada por la AFA para gestionar contratos comerciales en el exterior. El encuentro, que duró más de dos horas, forma parte de una revisión inicial para determinar si las transacciones realizadas mediante bancos y sociedades en Estados Unidos configuran posibles delitos bajo jurisdicción estadounidense.
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— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) June 15, 2026
La investigación está encabezada por fiscales federales con trayectoria en delitos económicos: Patrick Gushue (especialista en integridad bancaria), Christopher Ting y Michael Berger (con experiencia en lavado de activos). Hasta el momento, no hay imputaciones formales ni causa penal abierta; se busca reconstruir el circuito de fondos y evaluar si hay elementos para avanzar.
En el centro de las pesquisas aparece TourProdEnter LLC, la empresa vinculada al empresario Javier Faroni que la AFA designó como agente exclusivo para cobrar contratos internacionales tras el Mundial de Qatar. Los fondos de sponsors y acuerdos comerciales circularon por cuentas en bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Parte de esos recursos se redistribuyó rápidamente —en muchos casos en 24 a 72 horas— hacia otras sociedades, algunas con actividad limitada o nula.
La citación a Tofoni se produjo en un momento simbólico. Horas antes de que Argentina enfrentara a Cabo Verde en dieciseisavos de final, mientras Claudio “Chiqui” Tapia y parte de la dirigencia de la AFA permanecían en Estados Unidos acompañando al equipo. Esto coincide con un seminario reciente en Miami sobre “Fútbol, corrupción y justicia” en el que participaron representantes de la AFA para responder a las denuncias.
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Las autoridades argentinas ya investigan aspectos vinculados a la gestión de Tapia, pero esta nueva línea en Estados Unidos agrega un nivel internacional al caso, al examinar directamente operaciones dentro de su territorio.
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