
UAF
Recrudecimiento de regulación financiera no impidió a Nicaragua entrar a lista gris de GAFI
Recientemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) regresó a Nicaragua a la «lista gris» de países que implementan «estrategias deficientes» en contra del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo…
Feb 25, 2020